公告日期：2024-10-01

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-084 号
债券代码:123240 债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）拟以现金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称“楚天华兴”）的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙华胜”）持有楚天华兴 5.2101%的股权，转让价为 3,439,262 元。本次交易合计价格为 12,736,642 元，现金来源为公司自有资金。

2、胡辉系公司高级管理人员，长沙华胜系胡辉担任执行事务合伙人的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。

3、本次交易已于 2024 年 9 月 30 日，经公司第五届董事会第二十八次会议、
第五届监事会第二十二次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。公司拟以现金方
式收购控股子公司楚天华兴的少数股权，现金来源为自有资金。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜持有楚天华兴5.2101%的股权，转让价为 3,439,262 元。本次交易合计价格为 12,736,642 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及楚天科技《公司章程》等有关规定，本次交易对手方胡辉及长沙华胜为公司的关联方。

本次交易已于 2024 年 9 月 30 日，经公司第五届董事会第二十八次会议、第
五届监事会第二十二次会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。

二、交易对手方情况

（一）胡辉

1、基本情况

姓名：胡辉

身份证号：43012419830823****

工作单位及职务：楚天科技股份有限公司、高级管理人员

是否为失信被执行人：否

2、与上市公司的关联关系

本次交易对手方胡辉系楚天科技高级管理人员，持有楚天华兴 14.0845%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，胡辉为公司的关联方。

（二）长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430100MA4R1MTL04

执行事务合伙人：胡辉

成立日期：2019 年 12 月 10 日

合伙人信息：

序号 合伙人 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例

1 胡辉 普通合伙人 0.1 0.05%

2 唐志军 有限合伙人 45 20.45%

3 赵阳 有限合伙人 30 13.63%

4 刘鲁 有限合伙人 30 13.63%

5 韩红旺 有限合伙人 20 9.09%

6 杨伟林 有限合伙人 20 9.09……
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