公告日期：2024-08-30

证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2024-033
全通教育集团（广东）股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于2024年9月20日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年9月20日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2024年9月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2024年9月13日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

2.00 《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》 √

2、提案审议与披露情况

（1）上述提案已经公司于2024年8月29日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，提案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

（2）本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年9月18日（星期三）上午8:00-12:00，下午13:30-17:30；

3、登记地点：

现场登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室；

信函登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层董事会办公室，邮编：528400，传真号码：0760-8832……
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