公告日期：2024-08-28

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-053
杭州炬华科技股份有限公司

关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股子公司变更为全资子公司暨关联交易概述

1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江炬能售电有限公司（以下简称“炬能售电”）系公司与杭州炬华集团有限公司（以下
简称“炬华集团”）于 2015 年共同投资设立，具体内容详见公司于 2015 年 9
月 11 日披露的《关于拟合资设立售电公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-065）。

2、截至本公告披露日，炬能售电注册资本为 1,000 万元，公司持有炬能售
电 90%股权（认缴 900 万元，实缴 196.20 万元），炬华集团持有炬能售电 10%
股权（认缴 100 万元，实缴 21.80 万元）。基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及稳健经营需要，经协商一致，公司拟以自有资金受让炬
华集团持有的炬能售电 10%股权（认缴 100 万元，实缴 21.80 万元），受让金额
为 22.55 万元。转让完成后，公司持有炬能售电 100%的股权（认缴 1000 万元，
实缴 218 万元），即炬能售电由公司的控股子公司变更为全资子公司。由于炬华集团为公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。

3、2024 年 8 月 27 日，公司召开了第五届独立董事第一次专门会议、第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司变更为全资子公司暨关联交易的议案》，公司董事杨光为关联方炬华集团董事，
回避了对该议案的表决。根据《公司章程》等有关规定，此项议案无需提交股东 大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成重组上市、不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、公司名称：杭州炬华集团有限公司

2、统一社会信用代码：91330110697061507J

3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号 2 号楼 9 楼

5、法定代表人：洪军

6、注册资本：5,000 万元

7、成立日期：2009 年 11 月 18 日

8、经营范围：实业投资、市场项目投资（未经金融等监管部门批准，不得 从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；房屋租赁；房地产经 营；销售：通讯设备；服务：企业管理咨询，物业管理，企业管理营销策划，经 济信息咨询服务（除证券期货）；停车服务；技术开发、技术服务、技术咨询、 成果转让：汽车充电桩（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日

资产总额 1,154,122,797.70 1,104,058,633.11

负债总额 24,617,576.95 19,666,853.45

其中：银行贷款总额 0 0

流动负债总额 24,617,576.95 19,666,853.45

净资产 1,129,505,220.75 1,084,391,779.66

科目 2023 年度 2024 年 1-6 月

主营业务收入 33,092,328.98 17,183,524.93

利润总额 147,379,489.96 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。