公告日期：2025-01-08

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-002
杭州炬华科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股
东大会于 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络
投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 267 人，代表的股份总数36,375,689 股，占公司总股本 7.0744%。其中出席现场会议的股东及股东代理人
共 6 名，代表股份 18,225,651 股，占公司总股本的 3.5445%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 261 名，代表股份18,150,038 股，占公司总股本的 3.5299%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）共 262 名，代表股份 18,156,038 股，占公司总股本的 3.5310%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：

1、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 36,203,659 股，占有效表决股份总数的 99.5271%；反对
75,730 股，占有效表决股份总数的 0.2082%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决股份总数的 0.2647%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,984,008 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0525%；反对 75,730 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4171%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5304%。
三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、毛卫律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、杭州炬华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日

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