公告日期：2024-12-11

中信证券股份有限公司

关于重庆博腾制药科技股份有限公司

拟变更部分募集资金用途的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》相关要求，中信证

券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为重庆博腾制药科技股

份有限公司（以下简称“博腾股份”或“公司”）的保荐机构，对公司拟变更部分募

集资金用途的事项进行了核查。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，重庆博腾制药科技股份有限公司（以

下简称“公司”或“本公司”）向 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）

12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额

为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述募集资金到位情况业经天健会计师事

务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-11 号《验资报告》。公司已

对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资

金专户存储三方监管协议。

（二）原募集资金用途的计划及使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司实际使用募集资金 120,224.73 万元，募集资金专

户余额为 31,249.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司原募集资金用途、存放及使用情况如下：

单位：万元

拟使用募 累计投入 账户余额注
序号 开户银行 专户用途 银行账号 集资金金 募集资金 （2024.11.30）
额 金额

中信银行股 109 车间 GMP 多功能

1 份有限公司 车间项目 8111201013200270348 17,267.68 15,300.25 2,054.11
重庆分行

中国民生银 医药中间体建设项目

2 行股份有限 一期工程（301 车间） 638167023 15,000.00 5,985.18 9,394.09
公司重庆分 项目

行

中国民生银 新药服务外包基地研

3 行股份有限 发中心建设项目（二 638167509 15,058.03 62.25 19,801.61
公司重庆分 期）

行

浙商银行股 归还银行借款和永久 账户已于 2020
4 份有限公司 性补充流动资金 6530000010120100417778 98,877.05 98,877.05 年 7 月 28 日注
重庆分行注 销

合……
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