公告日期：2024-07-27

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-032
中文在线集团股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司 A股股份，用于减少公司注册资本。

1、回购资金总额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元；
2、回购价格：不超过人民币 26 元/股（含）；

3、回购数量：以回购股份价格上限人民币 26 元/股计算，按不低于人民币2,000 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 76.9231 万股，占公司当前总股本的 0.11%；按不超过人民币 3,000 万元的回购金额上限测算，预计回购数量为 115.3846 万股，占公司当前总股本的 0.16%；

4、回购股份种类：公司已发行的 A 股社会公众股份；

5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金；

6、回购期限：自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内；

7、回购用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本；

8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东目前暂无减持计划，后续若收到相关减持计划，公司将按照法律法规规定及时履行信息披露义务。

9、相关风险提示：

（1）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；

（2）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发
生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险；

（3）本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；本次回购股份方案经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定风险；

（4）本次回购股份用于注销，本次回购股份方案存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案无法实施的风险；

（5）本次回购股份方案存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相
关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，逐项审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

一、回购方案的主要内容

1、回购的目的及用途

为了促进公司健康稳定长远发展，增强投资者对公司的信心、维护广大投资者的利益，稳定及提升公司价值，公司拟实施回购股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份充分考虑了公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，公司管理层认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

3、回购股份的方式

公司将采用集中竞价或其他法律法规允许的方式回购已发行社会公众股。

4、回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次拟回购股份价格不超过 26 元/股（含 26 元/股），该回购价格上限未超
过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购股份期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。