公告日期：2024-12-26

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-059
中文在线集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608 号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：

本次股东大会由公司董事会召集，全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加本次股东大会。

出席本次会议的股东共 1,195 人，代表股份 174,129,851 股，占公司股权登
记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的 23.8975％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 87,300,116 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的 11.9810％；通过网络投票的股东 1,192 人，代表股份 86,829,735 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的 11.9165％。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 1,189 人，代表股份 8,888,803 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股
份总数的 1.2199％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东 1,189 人，代表股份 8,888,803 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的 1.2199％。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

非累积投票提案

1、审议通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 173,013,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3587％；反对 924,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5306％；弃权 192,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1107％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 7,772,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4370％；反对 924,000 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 10.3951％；弃权 192,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1679％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 170,084,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6770％；反对 3,817,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1926％；弃权 227,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1304％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 4,843,736 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.4926％；反对 3,817,967 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.9525％；弃权 227,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5549％。

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