公告日期：2024-11-19

北京恒华伟业科技股份有限公司

章 程

2024 年 11 月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 16

第五节 股东大会的召开...... 18

第六节 股东大会的表决和决议...... 21

第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任...... 42

第九章 通知和公告...... 43

第一节 通知...... 43

第二节 公告...... 44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45

第十一章 修改章程...... 47
第十二章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以整体变更方式发起设立，在北京市西城区市场监督管理局注册登记并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91110000801210593B。

第三条 公司于 2014 年 1 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,208.00 万股，其中
新股发行 632.00 万股，公司股东公开发售 576.00 万股，于 2014 年 1 月 23 日在
深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：北京恒华伟业科技股份有限公司。

公司英文名称：BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD.

第五条 公司住所：北京市西城区德胜门东滨河路 11 号 4 号楼 3 层。
邮政编码：100120。

第六条 公司注册资本为人民币 59,985.5469 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：以领先的技术和专业的服务赢得客户的信赖。
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业征信服务；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司的经营范围中属于法律法规须经批准的项目，应当依法经过批准。……
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