公告日期：2024-09-13

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-55

创意信息技术股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于 2024 年
9 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年
第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》，同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”或“标的公司”）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业（以下简称“未来城基金”）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成渝团结湖基金”）、成都高新未来科技城创新投资发展有限公司（以下简称“未来科技城”）（“未来城基金”、“成渝团结湖基金”、“未来科技城”统称“投资方”，前述投资方以最终投资协议签署及工商登记为准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公告如下：

一、交易概述

卫星互联网产业关乎国家信息安全与发展，国家政策大力推动，鼓励民营企业加大研发投入并积极参与。2024 年以来，地方政府政策也陆续出台，北京、上海、成都、西安等地着力打造卫星互联网产业集群。在此背景下，国内卫星互联网关键技术持续突破，星座建设加速，卫星互联网产业有望迎来快速成长。创智联恒作为国内极少数全面掌握新一代低轨卫星宽带通信端到端核心技术的企业，应该抓住难得的历史机遇，实现跨越式发展。为此，创智联恒一方面需要继续保持高强度的研发投入以巩固其技术领先性和产品竞争力；另一方面也需要引入国资背景的投资人，在其赋能下顺利融入卫星互联网新型举国体制，争取更多的市场份额，为创智联恒引入有实力的投资人势在必行。目前，公司为创智联恒提供的财务资助本金余额为 15,000.00 万元，为创智联恒银行借款提供担保的主债权金额为 4,100.00 万元，给公司带来了一定的现金流压力。公司看好卫星互联网
产业，也对创智联恒未来的发展充满信心。在此背景下，为充分享有创智联恒发展红利，保障中小股东权益最大化，公司拟以 9,000.00 万元债权转股权的方式对创智联恒增资。创智联恒计划本次交易完成前，向公司归还 2,000.00 万元财务资助，后续通过其自有资金归还剩余财务资助。上述举措将有助于进一步优化公司产业布局和资源配置，保障公司健康可持续发展。

创智联恒为进一步提升核心团队活力、增强其发展动力，拟于本次增资扩股暨引入投资人事宜实施前按其内部决策程序完成员工持股计划相关事宜，以10,000.00 万元估值通过增资方式对其核心人员实施员工持股计划，增资金额
2,000.00 万元，创智联恒注册资本将由 5,500.00 万元增加至 6,600.00 万元，
公司持有创智联恒的股份比例由 50.00%下降至 41.67%。

本次增资扩股暨引入投资人事宜依据北方亚事资产评估有限责任公司出具的《创意信息技术股份有限公司拟增资涉及的四川创智联恒科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2024]第 01-655 号）（以下简称“评估报告”）的评估价值 51,352.00 万元为基础，经交易各方协商一致，创智联恒本轮增资投前估值为 50,000.00 万元，投资方以合计 6,010.00 万元的增资价款对创智联恒新增注册资本 793.32 万元，对应交易完成后 9.24%的创智联恒公司股权；公司以合计 9,000.00 万元的债权认购创智联恒 1,188.00 万元的新增注册资本，对应交易完成后创智联恒 13.84%的股权；同时，投资方以合计 990.00 万元的价格受让创智联恒原股东深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称“深圳高新投”）和日照益信股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“日照益信”）持有的创智联恒 150.00 万元注册资本，对应交易完成后 1.75%的创智联恒股权（前述交易下文简称：本次交易）。

本次交易完成后，创智联恒的注册资本由 6,600.00 万元增加至 8,581.32 万
元，公司持有创智联恒的股权比例为变更为 45.89%，创智联恒将不再纳入公司合并报表范围。

二、创智联恒交易对手方情况

1、成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510100MACNAWWX5Q

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