公告日期：2024-12-31

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-075
中铁装配式建筑股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2024年12月30日（星期一）14:30。

2、网络投票日期、时间

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日（星期一）9:15-15:00。

（二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。
（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：

本次会议股东出席、表决情况如下表：

公司股本情况

公司总股本（股）（A） 245,912,337

其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股） 49,105,398

公司有表决权股份总数（股）（B） 196,806,939

本次会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（人） 271

代表股份（股）（C） 73,306,545

占公司总股份的比例（C/A） 29.8100%

占公司有表决权股份总数的比例（C/B） 37.2479%

现场表决情况

现场出席会议的股东及股东代表（人） 1

代表有表决权股份数量（股） 5,652,099

占公司总股份的比例 2.2984%

占公司有表决权股份总数的比例 2.8719%

网络表决情况

通过网络投票出席会议的股东（人） 270

代表股份（股） 67,654,446

占公司总股份的比例 27.5116%

占公司有表决权股份总数的比例 34.3760%

中小股东表决情况

（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）

出席本次会议中小股东（人） 270

代表股份（股） 8,121,553

占公司总股份的比例 ……
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