公告日期：2024-12-31

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-077
中铁装配式建筑股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届董事会第二十
次会议通知》于 2024 年 12 月 25 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 7 层会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》

公司与公司股东孙志强先生签订《债权转让协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款合计 37,677,137.87 元。双方在平等互利基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则进行交易，本次公司转让债权的交易事项有利于维护公司及全体股东利益，也有利于优化公司财务结构，提高资金使用效率。

《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。
关联董事孙志强先生回避表决。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票（1 名关联董事回避表决）；
反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》

公司与公司股东孙志强先生签订《补偿协议》，孙志强先生拟向公司支付补偿款共计 9,166,518.36 元。本次补偿系根据《股份转让协议》及其一系列补充协
议的相关约定，公司与孙志强先生协商、确认后，孙志强先生拟对公司进行的补偿。

《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。
关联董事孙志强先生回避表决。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 8 票（1 名关联董事回避表决）；
反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。
关联董事陈忠兵先生、吉明军先生回避表决。

本议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决）；
反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意 2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 在公司召开 2025 年
第一次临时股东大会。《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日

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