公告日期：2024-12-31

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-078
中铁装配式建筑股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第四届监事会第十八次
会议通知》于 2024 年 12 月 25 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。
本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召
开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出
席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由监事会主席刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司股东孙志强先生拟受让公司所持有的新疆地区部分应收账款合计 37,677,137.87 元，交易价格公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。该关联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司股东孙志强先生拟向公司支付 9,166,518.36 元的补偿，不存在损害公司及非关联股东利益的行为。该关联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2025 年日常关联交易预计符合公司日常经营业务需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

《关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

本议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

中铁装配式建筑股份有限公司监事会
2024 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。