公告日期：2024-12-31

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-081
中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召
开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈忠兵先生、吉明军先生
回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，股东中铁建
工集团有限公司（以下简称“中铁建工”）将在股东大会上回避表决，股东孙志
强因放弃表决权而不得出席股东大会。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2025 年度预计发生的日常关联交易具体如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 2025 年预计金额 2024 年 1-11 月
发生金额

向关联人销售商品、提供劳务 中国中铁及其控制 工程施工、装配式 300,000 78,466.81
的其他企业 建筑部品部件销售

向关联人采购商品、接受劳务 中国中铁及其控制 原材料、设备及办 50,000 13,736.74
及其他服务 的其他企业 公用品或服务等

在关联人财务公司的存款服 中铁财务有限责任 存款 50,000 12,557.53
务 公司

在关联人财务公司的贷款服 中铁财务有限责任 贷款 100,000 49,500
务 公司

在关联人商业保理公司的其 中铁商业保理有限 其他金融业务 30,000 5,073.56
他金融业务 公司

（三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2024 年 1- 实际发生

关联交易类别 关联人 关联交易 11 月发生 2024 年度 额占同类 差异率 披露日期及

内容 金额 预计金额 业务比例 索引

（％）

向关联人销售 出售商品

商品、提供劳 中国中铁 和提供劳 78,466.81 500,000 50.43 84.31%

务 及其控制 务

的其他企

向关联人采购 业 原材料、

商品、接受劳 设备及办 13,736.74 100,000 9.79 86.26%

务 公用品等 2024 年 03 月

在关联人财务 ……
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