公告日期：2025-01-04

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-003
天津鹏翎集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届董事
会第九次（临时）会议决定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00 在
公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第九次（临时）会议
于 2025 年 1 月 3 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00 召开公司
2025 年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法性及合规性：

董事会召开本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票日期和时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2025
年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2025 年 1
月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 15 日（星期
三）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 1 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号天津鹏翎集团股份有限公司2号办公楼2楼多功能厅。

二、会议审议事项

1、审议事项列表

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √

2.00 《关于调整董事长薪酬的议案》 √

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第九次（临时）会议决议公告》及相关公告。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
……
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