公告日期：2024-07-23

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-07065
鼎捷软件股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议决定
于 2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中建瑞
贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 13:30

（2）网络投票时间为：2024 年 8 月 8 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 8
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 8 月 8 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时

间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只

能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两

种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互

联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 1 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 8 月 1 日（星期四）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的

股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该

股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会

议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 √

股东大会决议有效期的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士

2.00 全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相 √

关事宜的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。