公告日期：2025-01-15

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-004
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长安旭先生因公务无法出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事张琦女士主持。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 15 日下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 207 人，代表股份 225,241,811 股，占公司有
表决权股份总数的 35.8233％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份221,389,955 股，占公司有表决权股份总数的 35.2107％。通过网络投票的股东205 人，代表股份 3,851,856 股，占公司有表决权股份总数的 0.6126％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 205 人，代表股份 3,851,856 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6126％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 205 人，代表股份 3,851,856 股，占公司有表决权股份总数的 0.6126％。

7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：

同意 224,834,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8192％；
反对 305,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1355％；弃权102,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453％。

中小股东总表决情况：

同意 3,444,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4285％；反对 305,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.9209％；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6507％。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：

同意 224,807,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8074％；
反对 320,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1422％；弃权113,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505％。

中小股东总表决情况：

同意 3,417,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7353％；反对 320,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3129％；弃权 113,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9518％。

本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过……
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