公告日期：2024-12-21

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-078
苏州天华新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事
会第二十一次会议决议，决定于 2025 年 1 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14：30。

网络投票日期和时间：2025 年 1 月 6 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 30 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案具体如下：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 12 月 31 日，上午 10:00-11:30 ，下午 13:00-17:00；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 12 月 31 日 17:00 之前寄达
或传真到公司。

2、登记地点：江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华新能源科技股份有限公司证券事务部（邮政编码:215121），传真号码：0512-62852120；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会” 字样。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户……
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