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公告日期:2024-08-29
证券代码:300397 证券简称:天和防务 公告编号:2024-037
西安天和防务技术股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决定于2024年9月13日(星期五)召开公司2024年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2024年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024年9月13日(星期五)15:30
(2)网络投票时间:2024年9月13日(星期五)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2024年9月4日(星期三)
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;
股权登记日2024年9月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:
西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届董事会第二次独立董事
专门会议审议通过,具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上发布的相关公告。
上述提案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的三分之二以上通过。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案需对中
小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1. 登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人
股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件3)、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件3)、委托人股东账……
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