公告日期：2024-11-12

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-072
西安天和防务技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2024年11月28日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:30

（2）网络投票时间：2024年11月28日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年11月19日（星期二）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2024年11月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：

西安市高新区西部大道158号西安天和防务技术股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

√

2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 作为投票对象的
子议案数（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金数额及用途 √

2.08 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。