公告日期：2024-08-30

上海市通力律师事务所

关于上海飞凯材料科技股份有限公司

终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票之
法律意见书

致：上海飞凯材料科技股份有限公司
敬启者：

上海市通力律师事务所（以下简称“本所”）受上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“飞凯材料”或“公司”）委托，指派黄艳律师、唐方律师（以下简称“本所律师”）作为公司特聘专项法律顾问，就公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票（以下简称“本次股权激励计划终止”）事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称“法律、法规和规范性文件”）和《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核查和验证。
2236020/DT/cj/cm/D4

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证：（1）其已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述，且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确；（2）其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实，且全部事实真实、准确、完整；（3）其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效，公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整，所提供有关文件、资料的复印件与原件相符；（4）其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。
在出具本法律意见书时，本所假设：

1. 公司提交给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有原始文件
都真实、准确、完整；

2. 公司提交给本所的文件中所披露的全部信息都真实、准确、完整；

3. 公司提交给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已
获得恰当、有效的授权；

4. 公司提交给本所的材料副本或复印件同原件一致，并且这些文件的原件均真实、
准确、完整。

本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股权激励计划终止事项之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划终止事项的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。
基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一. 本次股权激励计划的批准和授权

(一) 经本所律师核查，公司于 2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会第三十次会
议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《上海飞凯材料科技股份有限公司关于
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《上海飞凯材
料科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，关联董事苏斌、宋述
国、陆春已回避表决。

经本所律师核查，公司于 2022 年 7 月 29 日召开第四届监事会第二十二次
会议，审议通过了《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022 年……
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