公告日期：2024-12-21

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-149
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2024 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董
事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN先生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立董事屠斌先生、独立董事沈晓良先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况以及经营管理需要，同意对《公司章程》中的部分条款进行修订完善。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2. 分项审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订、制定及废止
部分内部制度的议案》

为进一步改善公司的法人治理，规范和完善公司内部治理结构，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新要求，结合公司实际情况，同意对公司部分内部制度进行修订、制定及废止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订、制定及废止部分内部制度的公告》及相关制度全文。

（1）修订《股东大会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）修订《战略委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）修订《提名委员会工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7）修订《内部控制制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8）修订《募集资金管理办法》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（9）修订《与关联方资金往来管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（10）修订《信息披露制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（11）修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（12）修订《对外信息报送和使用管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（13）修订《委托理财管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（14）修订《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（15）修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（16）制定《关联交易决策制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（17）制定《内部审计制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（18）制定《对外担保制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（19）制定《投资管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（20）制定《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》
表决……
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