公告日期：2024-12-21

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-152
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于修订、制定及废止部分内部制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20
日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，为进一步改善公司的法人治理，规范和完善内部治理结构，提升公司治理水平，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，对相关制度进行修订、制定及废止，现将有关情况公告如下：
一、相关制度的修订、制定及废止情况

序号 制度名称 变更方式 是否提交

股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东大会议事规则》 修订为《股东会议事规则》 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《监事会议事规则》 修订 是

5 《董事会秘书工作制度》 修订 否

6 《战略委员会工作细则》 修订 否

7 《提名委员会工作细则》 修订 否

8 《总经理工作细则》 修订 否

9 《内部控制制度》 修订 否

10 《募集资金管理办法》 修订 是

11 《与关联方资金往来管理制度》 修订 是

12 《信息披露制度》 修订 否

13 《重大信息内部报告制度》 修订 否

14 《对外信息报送和使用管理制度》 修订 否

15 《委托理财管理制度》 修订 否

16 《投资者关系管理制度》 修订 否

17 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否

《关联交易决策制度》 制定 是

18 原《关联交易决策制度》同时废止

19 《内部审计制度》 制定 否

原《内部审计制度》同时废止

20 《对外担保制度》 制定 是

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