公告日期：2024-12-21

上海飞凯材料科技股份有限公司

章程

二○二四年十二月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43

第九章 通知 ...... 43

第一节 通知...... 43

第二节 公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节 解散和清算 ...... 47
第十一章 修改章程 ...... 49
第十二章 附则 ...... 50

上海飞凯材料科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股
东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》(以下简称“《上市规则》”)和其他有关规定, 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。
公司经上海市商务委员会于 2010 年 10 月 12 日出具的沪商外资批
[2010]2762 号《市商务委关于同意上海飞凯光电材料有限公司转制
为外商投资股份有限公司的批复》批准, 通过上海飞凯光电材料有限
公司整体变更以发起方式设立; 公司在上海市工商行政管理局注册
登记, 取得《企业法人营业执照》, 注册号为 310115400094077。
第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股, 于
2014 年 10 月 9 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称: 上海飞凯材料科技股份有限公司

英文名称: PhiChem Corporation

第五条 公司住所: 上海市宝山区潘泾路 2999 号, 邮政编码: 201908

第六条 公司注册资本为人民币 515,669,368 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由董事长(代表公司执行公司事务的董事)担任, 担
任法定代表人的董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。公司的董
事长为代表公司执行事务的董事, 是公司的法定代表人。

法定代表人辞任的, 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
……
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