公告日期：2024-10-11

江西天利科技股份有限公司

发展战略管理制度

（2024 年 10 月）

总则

第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司发展战略管理，增强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需要，实现公司资源的有效配置，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司（以下简称“各单位”）。

第三条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。

第四条 公司制定与实施发展战略应当关注以下风险：

（一） 缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力；

（二） 发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败；

（三） 发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。

职责分工

第五条 公司董事会、股东会是公司的战略决策机构。董事会负责提出公司的使命和愿景，审议及调整发展战略方案，股东会决定公司发展战略的相关重大事项。

第六条 战略投资部是公司发展战略的日常管理部门，具体职责如下：

（一） 负责收集、整理、汇总和分析公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等战略管理信息；

（二） 收集公司各单位信息，为制定发展战略提供技术支持；

（三） 组织编制发展战略规划草案；

（四） 收集战略规划执行过程中的相关信息，分析年度经营计划的执行和完成情况，评估战略规划的执行情况，提出分析报告和评估建议。

第七条 董事会办公室负责组织实施公司的发展战略，并督促决策事项的执行落地。

第八条 公司各单位是相应业务发展战略的执行组织。其主要职责是：

（一） 在公司制订整体战略规划时，提供相关业务信息和建议；

（二） 根据公司整体发展战略和规划，组织确定本业务的发展方向、工作重点、具体目标及工作实施计划，组织公司整体发展战略和规划在其公司层面的有效分解和实施；

（三） 对其战略实施情况进行总结。

发展战略的制定

第九条 公司要在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。公司在制定发展目标过程中，要综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。

第十条 公司要根据发展目标制定发展战略规划，公司发展战略规划以五年规划为主。

第十一条 公司发展战略规划包括但不限于以下内容：

（一） 公司发展战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务
的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价；

（二） 公司整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；

（三） 公司核心业务发展战略规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、盈利模式、营销策略、竞争策略和支持体系；

（四） 公司发展战略措施规划：分析并确定公司营销措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划、信息系统开发建设规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度和措施步骤；

（五） 公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。

第十二条 公司发展战略具体编制流程

（一） 战略投资部根据董事会的战略思想，对公司外部环境、内部资源以及利益相关者的期望进行分析，同时听取相关部门及各单位的建议，在此基础上编制公司发展战略规划草案；

（二） 战略投资部组织公司相关部门对发展战略规划草案进行研究、论证，并根据研究、论证意见进一步修改；

（三） 草案修改完善后，经战略投资部负责人、财务总监、各条线分管领导、总经理审核，经党组织会议、经营层办公会审议，副董事长、董事长审核，上报董事会战略委员会。战略委员会组织有关部门对发展目标和战略规划进行研究和科学论证，形成发展战略建议方案；必要时，可借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见；

（四） 草案经战略委员会审核后提交公司董事会审……
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