公告日期：2024-10-11

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-071号
江西天利科技股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日召开
了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订原因

为规范公司运作，进一步完善法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分内控治理制度进行了修订。

二、修订的具体情况

是否需要提交

序号 制度名称 修订/制定

股东大会审议

1 《财务会计核算管理制度》 制定 否

2 《财务报告管理制度》 制定 否

3 《发展战略管理制度》 制定 否

4 《规章制度管理制度》 制定 否

5 《“三重一大”事项集体决策管理制度》 制定 否

6 《总经理工作细则》 修订 否

7 《内部控制管理制度》 制定 否

8 《控股子公司管理制度》 修订 否

9 《融资管理制度》 制定 否

10 《舆情管理制度》 制定 否

11 《全面预算管理制度》 制定 否

12 《印章管理制度》 制定 否

13 《对外投资管理制度》 修订 是

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，上表序号 1-13 中的 1-12 项
公司内控治理制度属于公司董事会决策权限范围，序号 13 项在董事会审议通过后需经股东大会审议通过之后实施。

相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文，敬请投资者查阅。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。