公告日期：2024-12-14

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-059
南京宝色股份公司

独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告

独立董事杨秀云保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨秀云符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人杨秀云女士未直接或间接持有南京宝色股份公司（以下简称“公司”）股份。

3、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事杨秀云女
士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024
年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人杨秀云作为征集人，仅对公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会中审议
的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本公告。征集人保证本征集公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动无偿方式公开进行，在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨秀云，其基本情况如下：
杨秀云女士，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，毕业于西安交通大学产业经济学专业，现任西安交通大学经济与金融学院教授、中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

2、截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、征集表决权的具体事项

（一）征集事项

由征集人针对 2024 年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征
集表决权：

1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》；

3、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。

征集人仅就本次股东大会中 2024 年限制性股票激励计划相关的上述提案征集
表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，被征集人或其代理人如未对该
等提案另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

关于本次股东大会召开的基本情况详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人投票意向：征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 8 月 1……
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