公告日期：2024-12-30

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2024-062
南京宝色股份公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）13:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号南京宝色股份公司办公楼 503 会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司现场会议同时提供了视频参会方式。

5、会议主持人：公司董事长薛凯先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 108 人，所持有表决权的股份总数为 135,326,772 股，占公司有表决权股份总数的 55.5486%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 3 人，所持有表决权的股份总数为 132,998,172 股，占公司有表决权股份总数的 54.5928%；通过网络投票的股东为 105 人，所持有表决权的股份总数为 2,328,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9558%。

2、中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 106 人，所持有表决权的股份总数为 3,346,772 股，占公司有表决权股份总数的 1.3738%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，所持有表决权的股份总数为 1,018,172 股，占公司有表决权股份总数的 0.4179%；通过网络投票的股东为 105 人，所持有表决权的股份总数为 2,328,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.9558%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。北京观韬（西安）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

4、根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 14
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》，受其他独立董事委托，独立董事杨秀云女士作为征集人就本次股
东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案（议案 1 至议案 4）向公司全体
股东征集表决权，征集时间为 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 27 日（上午
9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。在上述征集时间内，无征集对象委托征集人进行投票。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》

总表决情况：同意 134,717,372 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5497％；反对 597,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4412％；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092％。

中小股东总表决情况：同意 2,737,372 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 81.7914％；反对 597,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 17.8381％；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃……
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