公告日期：2024-08-27

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-084
博 济医药科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议
案进行表决。本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，
部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度
报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会一致认为：为了提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置 资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加 公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。

公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会一致认为：在不影响公司正常生产经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币0.6亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、 审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构发表了核查意见。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、 审议通过了《关于在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的议案》

经审议，董事会一致认为：本次在公司业务合同担保额度内增加被担保对象， 目的是保证子公司业务发展的需要，担保风险在可控范围内。上述事项符合《公 司法》及《公司章程》等相关规定。

公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经公司董事……
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