科隆股份:董事会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-30
证券代码:300405 证券简称:科隆股份 公告编号:2024-042
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七
次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式
举行,会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议
的董事为 9 名,实到董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过了以下决议:
一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》(议案 1)
董事会认为:公司《2024 年半年度报告及摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告及摘要》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
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