公告日期：2024-12-25

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-059

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议的通知已于 2024 年 12 月 19 日送达各位董事，并于 2024 年 12 月 25 日在公司二
楼会议室以现场方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经公司2024年第一次临时股东大会选举，公司第六届董事会9位成员已经产生。经全体董事审议，本次董事会选举姜艳女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。姜艳女士简历详见本公告附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。董事会同意公司第六届董事会专门委员会的组成情况如下：

名 称 委员会主席(召集人） 委员名单

战略委员会 姜艳 刘冬雪、周全凯

审计委员会 侯巧铭 高倚云、蒲云军

提名委员会 刘冬雪 高倚云、姜 勇

薪酬与考核委员会 高倚云 侯巧铭、侯宪超

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意聘任姜艳女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意聘任何红宇女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。何红宇女士简历详见本公告附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，与会董事审议，同意聘任王宁女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。王宁女士简历详见本公告附件。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理的提名，与会董事审议，同意聘任周全凯先生、何红宇女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。周全凯先生、何红宇女士简历详见本公告附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任喻靖博女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。喻靖博女士简历详见本公告附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日

附件：

董事、高级管理人员简历

姜艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1961 年，高级工程师，大学
本科学历，毕业于沈阳化工学院化工机械专业。1988 年起，姜艳女士历任辽阳市助剂总厂厂长、辽阳东宝力化学建材有限公司总经理、辽阳科隆化工实业公司董事长兼总经理、辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理。她本人被授予“中国杰出创业女性”、“中国百位杰出女民营企业家”、辽宁省“五一奖章”、辽宁省“十大创新能手”……
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