公告日期：2024-12-21

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-137

转债代码：123190 转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第11次会议审议通过，
公司决定于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司第六届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2024 年第 11 次会议审议通
过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一） 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024 年 12 月 30 日

7.出席对象:

（1）截至 2024 年 12 月 30 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师及其他相关人员

8.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座佛山市
道氏科技有限公司 5 楼会议室。

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

上述议案已经第六届董事会 2024 年第 11 次会议审议通过。具体内容详见公
司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1.登记时间：2025 年 1 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2.登记方式

（1）现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记（登记时间以收到传真、电子邮箱或信函时间为准)，传真登记请发送传真后电话确认。

3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡/持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证。

（2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证/证券账户……
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