公告日期：2025-01-02

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-001
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

关于2024年第四季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、“道氏转 02”（债券代码：123190）转股期为 2023 年 10 月 13 日起至 2029
年 4 月 6 日止；最新有效的转股价格为 12.93 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 13,875,834 张“道氏转 02”完成转股（票面金额共
计 1,387,583,400 元人民币），合计转成 107,312,949 股“道氏技术”股票（股票代码：300409）。

3、截至 2024 年第四季度末，“道氏转 02”剩余 12,122,534 张，剩余票面总
金额为 1,212,253,400 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法规规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将可转换公司债券（以下简称“可转债”或“道氏转 02”）2024 年第四季度转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象发行可转债 26,000,000 张，发行价格为每张人
民币 100 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特

殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第
ZI10164 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 25 日在深圳证券交
易所上市交易，债券简称“道氏转 02”，债券代码“123190”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到
期日止，即 2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日。

（四）可转债初始转股价格及其调整情况

1、初始转股价格

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格 15.46 元/股。
2、转股价格调整情况

2023 年 5 月 23 日，公司披露了《关于因 2022 年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2023-047），因实施 2022 年度权益分派，“道氏转
02”转股价格由原 15.46 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5
月 30 日生效。

2024 年 5 月 21 日，公司披露了《关于因 2023 年度权益分配调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2024-058），因实施 2023 年度权益分派，“道氏转
02”转股价格由原 15.41 元/股调整为 15.21 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5
月 28 日生效。

2024 年 9 月 21 日，公司披露《关于因 2024 年半年度权益分派调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度权益分派，
“道氏转 02”转股价格由原 15.21 元/股调整为 15.03 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 9 月 27 日生效。

经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临时股东大会审
议，同意了《关于董事会提议向下修正“道氏转 02”转股价格的议案》。2024 年11 月 4 日，公司披露了《关于向下修正“道氏转 02”转股价格的公告》（公告编

号：2024-117），经第六届董事……
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