公告日期：2025-01-09

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-004
广东正业科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于 2024
年 12 月 24 日召开正业科技职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事，并于
2025 年 01 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董
事会董事及第六届监事会非职工代表监事。上述人员共同组成了公司第六届董事会及第六届监事会。

2025 年 01 月 9 日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一
次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届监事会主席、第六届董事会各专门委员会，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名，组成情况具体如下：

1．非独立董事：余笑兵先生（董事长）、涂宗德先生、方志华先生、顾智成先生、朱和海先生、徐灿先生

2．独立董事：符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所审查无异议。公司第六届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

1.战略委员会：余笑兵先生（召集人）、方志华先生、朱和海先生、吴志军先生、符念平先生

2.审计委员会：吴志军先生（召集人）、汪志刚先生、顾智成先生

3.提名委员会：汪志刚先生（召集人）、吴志军先生、余笑兵先生

4.薪酬与考核委员会：吴志军先生（召集人）、符念平先生、涂宗德先生
上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士吴志军先生担任召集人，战略委员会由公司董事长余笑兵先生担任召集人，均符合相关法律法规要求。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名、职工代表监事一名，组成情况具体如下：

1．非职工代表监事：曹英女士（监事会主席）、黄玉莹女士

2．职工代表监事：原翠茹女士

公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。公司第六届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-095）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-096）。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：方志华先生

副总经理：朱和海先生、张斯浩先生、冯鑫先生

财务总监：路童歌先生

董事会秘书：朱和海先生

证券事务代表：朱莎女士

董事会提名委员会对上述人员（简历详见附件）的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形。上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
董事会秘书朱和海先生及证券事务代表朱莎女士均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

（1）联系人：朱和海、朱莎

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