公告日期：2024-12-24

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-054
芒果超媒股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月10日，芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053），公司定于2024年12月26日（星期四）15:00召开2024年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年12月26日9:15-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件 1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南长沙金鹰影视文化城芒果 TV 形象体验区 103 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提案

1.00 关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署 √

整体合作框架协议暨关联交易的议案

累积

投票提案

2.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（2）人

2.01 选举谭丽女士为公司第四届监事会非职工代表 √

监事

2.02 选举邹庆华先生为公司第四届监事会非职工代 √

表监事

2、议案审议与披露情况

提案 1 已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体情况详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的公告》；提案 2 已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。提案 1涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回避表决。

3、中小股东单独计票

本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票结果将
在股东大会决议公告中披露。

4、特别决议事项

上述提案无特别决议事项，均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

5、特别提示

本次股东大会提案 2 为累……
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