力星股份:第五届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-23
证券代码:300421 证券简称:力星股份 公告编号:2024-018
江苏力星通用钢球股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第四
次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件的方式发出,会议于 2024 年 7 月 22 日在
公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8名,实际出席董事 8 名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:
一、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司发展战略和业务拓展的需要,同意公司使用自有资金投资 500 万元人民币在上海市浦东新区设立全资子公司力星(上海)贸易有限公司(暂定名,具体名称以工商核准登记的为准)。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;获得通过。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日
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