公告日期：2024-04-26

博览世界 科技为先

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-037
债券代码：123010 债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九
次会议于 2024 年 4 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知，
会议于 2024 年 4 月 25 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以
现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体监事认真讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

经全体监事认真审议，认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真
实地反映了监事会 2023 年履行法律法规及《公司章程》赋予的检查、监督职能的具体情况，监事会为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经全体监事认真审议，认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

经全体监事认真审议，认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配符合相关法
律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，同意公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

因此，同意公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经全体监事认真审议，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构及内部控

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制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

经全体监事认真审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意 3 票，反对……
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