公告日期：2024-04-26

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-036
债券代码：123010 债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司

第 六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2024
年 4 月 15 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届董事
会第十八次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在广西南宁市高新区高安
路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2023 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2023 年度的财务状况和经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2023 年年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《安徽博世科环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。报告期内任职的独立董事同时提交了2023 年度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

全体董事认真听取了总经理宋海农先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司经营层落实股东大会及董事会决议、生产经营管理、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

公司监事会发表了审核意见，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）出具了“容诚审字[2024]230Z1695”标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

经容诚会计师事务所审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利
润-215,891,074.09 元，母公司 2023 年度实现净利润-228,303,183.00 元，按照 2023
年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润（调整后）-194,961,494.27 元，母公司年末实际可供分配利润为-423,264,677.27 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）》的有关规定，为保障公司持续、稳……
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