公告日期：2024-04-26

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-048
债券代码：123010 债券简称：博世转债

安 徽 博世科环 保科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东
大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《<2023 年年度报告>及其摘要》 √

2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 √

6.00 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于预计 2024 年度日常关……
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