公告日期：2024-06-14

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-069
债券代码：123010 债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司

关于增加2024年第三次临时股东大会临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 1
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061），决定于 2024 年 6 月 25 日（星
期二）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
2024 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第
十一次会议，审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
同日，公司董事会收到控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）提交的《关于增加博世科 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”，截至本公告日，宁国国控直接持有公司股份 52,198,764 股，占截至目前公司总股本的 10.05%，其提案人身份及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

除上述新增议案外，公司于 2024 年 6 月 1 日公告的《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》补充如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 18 日（星期二）

7、出席对象

（1）截至股权登记日 2024 年 6 月 18 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司聘请的保荐机构工作人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路 101 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 ……
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