公告日期：2024-07-01

博览世界 科技为先

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-080
债券代码：123010 债券简称：博世转债

安徽博世科环保科技股份有限公司

关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为 2019 年 1 月 11 日至 2024
年 7 月 5 日，当前转股价格为 4.67 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 756,523 张“博世转债”完成转股，合计转为
16,199,384 股“博世科”股票（股票代码：300422）。

3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 3,539,313 张，剩余票面总
金额为 353,931,300 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“博世转债”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“博世转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018]617
号”文核准，公司于 2018 年 7 月 5 日公开发行了 430 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”
文同意，公司可转换公司债券于2018年8月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，债券代码“123010”。

根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自 2019 年 1 月 11

博览世界 科技为先

日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

下修正为 12.45 元/股，自 2019 年 4 月 9 日起生效。

因实施 2018 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.38

元/股，自 2019 年 7 月 11 日起生效。

因实施 2019 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.28

元/股，自 2020 年 6 月 3 日起生效。

因实施公开增发 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.20 元/

股，自 2020 年 8 月 4 日起生效。

因实施 2020 年年度权益分派方案，“博世转债”的转股价格相应调整为 12.15

元/股，自 2021 年 7 月 1 日起生效。

因实施向特定对象发行 A 股股票，“博世转债”的转股价格相应调整为 11.26

元/股，自 2021 年 10 月 25 日起生效。

经公司 2021 年年度股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向下修正

为 7.72 元/股，自 2022 年 5 月 20 日起生效。

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

下修正为 6.91 元/股，自 2023 年 8 月 29 日起生效。

经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

下修正为 6.14 元/股，自 2023 年 11 月 13 日起生效。

经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，“博世转债”的转股价格向

下修正为 4.67 元/股，自 2024 年 4 月……
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