公告日期：2025-01-09

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-006
广州航新航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月8日召开的第五届董事会第五十一会议决议，公司决定于2025年1月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 会议届次：2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15-15:00期间任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7. 会议的股权登记日：2025年1月17日（星期五）

8. 会议出席对象：

（1）截至2025年1月17日（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室。

二、本次会议审议事项

本次股东大会审议提案已经公司第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在符合条件的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

1.本次股东大会审议提案如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以

投票

累积投票提案

《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候 应选人数（4）人

1.00 选人的议案》

《关于董事会换届并提名王磊先生为第六届董事会非 √

1.01 独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届并提名余厚蜀先生为第六届董事会 √

1.02 非独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届并提名李伯韬先生为第六届董事会 √

1.03 非独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届并提名田慧颖女士为第六届董事会 √

1.04 非独立董事候选人的议案》

《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选 应选人数（3）人

2.00 人的议案》

《关于董事会换届并提名柴广先生为第六届董事会独 √

2.……
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