公告日期：2024-11-19

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-060
浙江唐德影视股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 16 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-049），决定于 2024 年 12 月 3 日（星期二）以现
场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于
调整公司向特定对象发行股票方案的有关议案，具体内容详见公司同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2024-052）及有关公告。

同日，公司董事会收到公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）提交的《关于浙江唐德影视股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会增加临时提案的函》。从提高公司决策效率的角度考虑，浙江易通提请公司董事 会将《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象 发行股票方案的议案》（包含子议案）《关于公司向特定对象发行股票预案（第二 次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报 告（第二次修订稿）的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协 议之补充协议暨关联交易的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及采取填补措施（二次修订稿）的议案》《控股股东、实际控制人、董事及高级管 理人员关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺（修订稿）
的议案》《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等八
项议案作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
股份，占公司总股本的14.35%，并通过表决权委托的方式合计持有公司119,600,000股股份的表决权，占公司全部股份表决权的 29.54%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司于
2024 年 11 月 16 日公告的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》中列明
的各项股东大会事项未发生变更。

现对《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）

7、出席会议对象：

登记在册的公司全体已发行有表决权股份……
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