公告日期：2024-11-19

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-058
浙江唐德影视股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通
知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

现根据公司实际情况需要，为提升决策效率，豁免本次董事会会议提前通知的要求。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的有关要求，
对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。

浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“易通公司”）为公司的控股股东，本议案构成关联交易。

关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。

本议案业经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

董事会逐项表决通过对公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的发行价格及发行数量的修订，对方案中的相关信息进行了更新，原发行方案中其他内容不变。方案调整具体内容如下：

（1）发行价格

调整前：

本次发行的定价基准日为发行人第三届董事会第四十一次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的价格为 3.94 元/股。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的 80%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派发现金股利为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

调整后：

本次发行的定价基准日为发行人第三届董事会第四十一次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的价格为 8.19 元/股。发行价格参考审议本次方案
调整的董事会召开之日前二十个交易日公司股票交易均价确定，不低于审议本次方案调整的董事会召开之日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，且不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的 80%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派发现金股利为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/……
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