公告日期：2024-11-19

浙江唐德影视股份有限公司
2020 年向特定对象发行 A 股股票

预案（第二次修订稿）

二〇二四年十一月

公司声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。

本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意。

特别提示

本提示所述的词语或简称与“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经本公司 2020 年 6 月 1 日召开的第
三届董事会第四十一次会议、2020 年 11 月 20 日召开的第四届董事会第二次会
议、2020 年 12 月 7 日召开的 2020 年第九次临时股东大会审议通过、2021 年 11
月 17 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年
第五次临时股东大会、2022 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第三十次会议和
2022 年 11 月 30 日召开的 2022 年第四次临时股东大会、2023 年 5 月 25 日召开
的第四届董事会第三十八次会议、2023 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第二
次会议和 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过，并经
国资主管部门批准通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票申请已由深圳证券交易所审核通过，尚需中国证监会同意注册。

本次向特定对象发行股票方案调整相关议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

2、本次向特定对象发行股票的对象为易通公司，共计 1 名投资者，以现金方式认购本次发行的股票。发行对象资金来源为自有或自筹资金。

3、易通公司认购的股份自该等股份上市之日起三十六个月内不得转让。
4、本次向特定对象发行股票的定价基准日为本公司第三届董事会第四十一次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 8.19 元/股。发行价格参考审议本次方案调整的董事会召开之日前 20 个交易日公司股票交易均价确定，不低于审议本次方案调整的董事会召开之日前 20 个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

5、本次向特定对象发行股票数量不超过 50,382,810 股。最终发行数量将在
本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量亦将作相应调整。

6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 412,635,215.00 元，本次募集资金总额在扣除发行费用后将全部用于偿还借款及补充流动资金。

7、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，《公司章程》对利润分配政策条款进行了规定。公司董事会制定了《浙江唐德影视股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款。公司上市以来股利分配情况、股利分配政策、股东分红回报规划等具体情况，请参见本预案“第六节 公司的利润分配政策及执行情况”部分。

8、根据国务院办公厅于 2013 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。