公告日期：2024-12-03

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-062
浙江唐德影视股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况

2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午 14:30
在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取
现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月3 日9:15 至9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 3
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 152 人（代表 152 名股东），代
表公司有表决权的股份 187,152,168 股，占公司有表决权股份总数的 46.2265%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数 2

所持有表决权的股份总数（股） 119,997,100

占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.6392

通过网络投票出席会议股东人数 150

所持有表决权的股份总数（股） 67,155,068

占公司有表决权股份总数的比例（%） 16.5873

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东大会由董事会召集，董事长裘永刚先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果

提案 提案名称 票数 是否通
编码 同意 反对 弃权 回避 过

非累积投票议案

有效表
《关于延长公司向特定对象 67,386,218 156,400 9,550 决权股
1.00 发行股票股东大会决议有效 (99.7543%) (0.2315%) (0.0141%) 119,600,000 份总数
期的议案》 的 2/3 以
上通过

《关于提请股东大会延长授 有效表
权董事会全权办理公司向特 67,374,618 168,300 9,……
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