公告日期：2024-12-27

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-068
浙江唐德影视股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情况

2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30
在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东大会采取
现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月
27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 134 人（代表 134 名股东），代
表公司有表决权的股份 145,445,773 股，占公司有表决权股份总数的 35.9250%，具体如下表所示：

现场出席会议的股东和代理人人数 1

所持有表决权的股份总数（股） 119,600,000

占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.5411

通过网络投票出席会议股东人数 133

所持有表决权的股份总数（股） 25,845,773

占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.3839

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

（三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果

提案 提案名称 票数 是否通过
编码 同意 反对 弃权 回避

非累积投票议案

1.00 《关于拟续聘会计 145,335,073 69,800 40,900 0 通过

师事务所的议案》 (99.9239%) (0.0480%) (0.0281%)

（二）中小投资者投票情况

本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共 133 位（代表 133 名股东），代表公司有表决权的股份 25,845,773 股，占公司有表决权股份总数的6.3839%。中小投资者投票具体情况如下：

提案编码 提案名称 票数

同意 反对 弃权 回避

非累积投票议案

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 25,735,073 69,800 40,900 0
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