公告日期：2024-12-25

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-165
红相股份有限公司

关于第一类限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）本次回购注销第一类限制性股票数量为 1,533,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.30%，共
涉及激励对象 37 人，回购价格为 7.17 元/股，回购金额共计 10,991,610 元，资金
来源为公司自有资金。

2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成办理本次回购注销第一类限制性股票事宜。

3、本次回购注销完成后，公司总股本将由 510,053,298 股变更为 508,520,298
股，注册资本将由 510,053,298 元变更为 508,520,298 元。

公司于 2024 年 9 月 10 日分别召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事
会第三次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会
第九次会议，审议通过了《关于〈红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，公司独立董事对本激励计
划的相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资
讯网披露的相关公告。

2、2022 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 24 日，公司通过公司 OA 系统及公司
内部张贴方式，将公司 2022 年限制性股票激励对象名单及职位予以公示。公示期内，公司监事会未接到任何对公司 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象提
出的异议。公司于 2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《监事会关于 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-048）、《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-049)。

3、2022 年 7 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“《激励计划（草案）》”）及其摘要。根据 2022 年第一次临时
股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议、第
五届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予限制性股票合计 6,868,000 股（其中授予第一类限制性股票合计
1,533,000 股；授予第二类限制性股票合计 5,335,000 股），授予价格为 7.17 元/
股，授予日为 2022 年 7 月 1 日。本次第一类限制性股票已于 2022 年 7 月授予登
记完成，上市日期为 2022 年 7 月 22 日。具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月
1 日、2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予限制性股
票的公告》（公告编号：2022-054）、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成公告》（公告编号：2022-064）。

4、公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监
事会第三次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股
票及作废第二类限制性股票的议案》。2024 年 9 月 27 日，公司在巨潮资讯网披
露了《关于回购注销第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公
告编号：2024-104），该公告同时刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、关于 2022 年限制性股票激励计划终止实施及回购注销的情况说明

1、终止实施本激励计划的原因

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第七条……
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