公告日期：2024-08-30

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2024-104 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年8月27日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董
事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场会议与视频会
议结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于不向下修正“立中转债”转股价格的议案》

截至 2024 年 8 月 30 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有
15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“立中转债”转股价格向下修正条款。鉴于目前股价未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不行使“立中转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审议通过次一交易日起（即
2024 年 9 月 2 日至 2025 年 3 月 1 日）如再次触发“立中转债”转股价格向下修
正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025年 3 月 2 日重新起算，若再次触发“立中转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“立中转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于不向下修正“立中转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-105 号）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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