公告日期：2025-01-15

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-005 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通
过，决定于 2025 年 2 月 5 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。现
将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 5日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 2 月 5日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5
日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 5 日（星期三）9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2025年 1 月 22 日（星期三）

（1）截至 2025 年 1 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关

联交易计划的议案 √

2.00 关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨

关联交易的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议，具体内容详见 2025 年 1
月 14 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。议案 1.00、2.00均为普通议案，需经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过，关联股东需回避表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 1 月 26 日（上午
9:00—12:00，下午 13:30—17:00）。

3、登记地点：河北省保定市七一东路 948号公司会议室

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。