公告日期：2025-01-15

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2025-003 号

债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十六次会议于2025年1月10日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董

事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 14 日以现场会议与视频会

议结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董

事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

1、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易计划

的议案》

（一）2024 年度日常关联交易执行情况

关联交易 关联方 交易内容 2024 年预计金 2024 年实际发生
类别 额（万元） 金额（万元）

保定市山内危险货物运输有限公司 运输服务 2,200.00 832.16
向关 河北山内新能源科技有限公司 天然气 5,200.00 1,615.29
联方 河北富瑞山能源有限公司 天然气 12,800.00 4,167.27
采购 中汽协车轮质量监督检验中心有限公司 试验费 200.00 58.95
日 商品 河北立中有色金属集团有限公司 采购商品 2,000.00 1,084.67
常 或劳

关 河北光束激光科技有限公司 采购商品、加工服务 150.00 2.45
联 务

交 臧立国 车辆 0.00 18.00
易 关联方采购小计 22,550.00 7,778.79

向关 广东隆达丽山轻金属制品有限公司 出售商品、加工服务 7,000.00 2,773.76

联方 河北立中有色金属集团有限公司 出售商品 6,000.00 4,035.06

销售 中汽协车轮质量监督检验中心有限公司 出售商品 60.00 29.63

商品 河北光束激光科技有限公司 出售商品 190.00 12.76

或提 石家庄高新区京保股权投资基金中心

供劳 （有限合伙） 管理费 200.00 0.00
务

关联方销售小计 13,450.00 6,851.21

广东隆达丽山轻金属制品有限公司 房产、土地租赁；物 110.00 ……
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